本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以340000000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　冀凱裝備制造股份有限公司集研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)于一體，主營(yíng)支護(hù)機(jī)具、安全鉆機(jī)、掘進(jìn)設(shè)備和運(yùn)輸機(jī)械等礦用機(jī)械裝備，是礦山裝備的專業(yè)供應(yīng)商與服務(wù)商。公司是國(guó)家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)，國(guó)家守合同重信用企業(yè)，國(guó)家國(guó)際科技合作，國(guó)家制造業(yè)信息化科技工程應(yīng)用示范企業(yè)，國(guó)家兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)，全國(guó)企事業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)煤礦支護(hù)專業(yè)委員會(huì)副主任單位，中國(guó)軟巖工程學(xué)會(huì)常務(wù)理事單位，中國(guó)煤炭行業(yè)AA信用企業(yè)，省企業(yè)技術(shù)中心，建有省煤礦安全高效采掘裝備工程技術(shù)研究中心，省煤礦安全裝備工程實(shí)驗(yàn)室，院士工作站。

　　公司的四大類產(chǎn)品均為使用，不需要與其他產(chǎn)品配合使用，分別主要用于支護(hù)施工、探水探瓦斯作業(yè)、掘進(jìn)工作面和工作面煤炭運(yùn)輸。

　　支護(hù)機(jī)具 支護(hù)機(jī)具類產(chǎn)品指用于煤礦巷道支護(hù)施工中鉆孔、攪拌、安裝錨桿錨索的機(jī)器和工具。公司生產(chǎn)的雙臂錨桿鉆車、單臂錨桿鉆車等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大煤礦集團(tuán)，解決了巷道掘進(jìn)中掘、支失衡的技術(shù)難題。雙臂錨桿鉆車實(shí)現(xiàn)了一次定位，全斷面錨護(hù)的效果，支護(hù)效率提高30%；單臂錨桿鉆車是公司設(shè)計(jì)研發(fā)的智能化鉆錨機(jī)器人，應(yīng)用自動(dòng)裝卸鉆桿、智能鉆桿庫、遠(yuǎn)程操作、自動(dòng)輸送錨索、精確定位等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)自動(dòng)鉆進(jìn)的功能。MQT-130/3.5氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)獲得2020年中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。雙臂錨桿鉆車于2018年列入團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制目錄，該產(chǎn)品獲得2021年省煤炭學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)一等。

　　安全鉆機(jī) 安全鉆機(jī)類產(chǎn)品指用于煤礦井下抽放瓦斯、探水、防突泄壓、地質(zhì)勘探鉆孔施工的設(shè)備，是煤礦安全生產(chǎn)必需的設(shè)備。為解決煤礦探水探瓦斯和治理沖擊地壓，公司自主研發(fā)生產(chǎn)了連續(xù)鉆進(jìn)鉆車、30米防沖防突專用鉆車等系列化智能鉆車，實(shí)現(xiàn)了人機(jī)分離，自動(dòng)化打鉆和造穴等技術(shù)實(shí)現(xiàn)、降低地壓力，提高煤層透氣性，形成了自動(dòng)上下桿技術(shù)、遠(yuǎn)程操作技術(shù)、一鍵全自動(dòng)鉆孔技術(shù)、智能防卡鉆技術(shù)、連續(xù)通水技術(shù)和智能診斷顯示技術(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，2019年連續(xù)鉆進(jìn)鉆車獲得省煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步二等；全方位液壓鉆車獲得全國(guó)煤礦支護(hù)技術(shù)創(chuàng)新一等；連續(xù)鉆進(jìn)鉆車列入2018年團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制目錄；2021年連續(xù)自動(dòng)鉆進(jìn)防突防沖鉆車研究與制造取得中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)鑒定證書。ZDY4000S全液壓坑道鉆機(jī)獲得2020年中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。

　　掘進(jìn)設(shè)備 掘進(jìn)機(jī)指用于掘進(jìn)工作面，具有鉆孔、破落煤巖及裝載等全部或部分功能的機(jī)械。公司生產(chǎn)的掘探一體機(jī)應(yīng)用全方位折疊鉆臂、雙控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，將掘進(jìn)機(jī)與鉆機(jī)兩機(jī)合一，無縫銜接，提高掘進(jìn)效率20%。煤礦用大坡度掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，協(xié)調(diào)性好，自動(dòng)化程度高，提高了作業(yè)效率和安全性，為我國(guó)煤炭能源安全提供了設(shè)備保障，打破了國(guó)際壟斷。

　　運(yùn)輸機(jī)械 公司生產(chǎn)的運(yùn)輸機(jī)械類產(chǎn)品主要是3D成型整鑄刮板輸送機(jī)和單軌吊運(yùn)輸裝備。刮板輸送機(jī)指用刮板鏈牽引，在槽內(nèi)運(yùn)送散料的輸送機(jī)，用于煤礦井下采煤工作面的煤炭運(yùn)輸，同時(shí)是采煤機(jī)的運(yùn)行軌道。刮板輸送機(jī)由機(jī)頭、中部段和機(jī)尾組成，中部槽是中部段的主要組成部分，占整機(jī)重量的70%左右。公司自主研發(fā)的刮板輸送機(jī)整鑄中部槽采用了獨(dú)創(chuàng)的整體精密鑄造工藝，徹底解決了傳統(tǒng)鑄焊結(jié)構(gòu)中部槽各部位耐磨性不一致等問題，是刮板機(jī)中部槽生產(chǎn)上的一次技術(shù)性。該產(chǎn)品被國(guó)家科學(xué)技術(shù)部、部、商務(wù)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授予“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品” 稱號(hào)，同時(shí)還被中國(guó)工程院陳蘊(yùn)博院士組成的鑒定專家組評(píng)定為國(guó)際首創(chuàng)和國(guó)際領(lǐng)先，被中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為替代進(jìn)口的產(chǎn)品，SGZ800/1050整體鑄造刮板輸送機(jī)獲得2020年中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品，2021年大型寬幅全幀智能3D砂型打印技術(shù)與裝備取得中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)鑒定證書；DX防爆特殊型蓄電池單軌吊運(yùn)輸系統(tǒng)根據(jù)礦井使用條件和要求，適用于煤礦井下小坡度（±15°）巷道內(nèi)物料和人員整體運(yùn)輸，機(jī)車以鉛酸蓄電池為動(dòng)力，具有激動(dòng)靈活，受底板變形影響小，運(yùn)行噪音低，綠色環(huán)保等特點(diǎn)，目前研發(fā)了DX120/81P， DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化產(chǎn)品。智能防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車以國(guó)Ⅲ防爆柴油機(jī)為動(dòng)力，配套自主研發(fā)的智能駕駛系統(tǒng)軟件，構(gòu)建了地面（井下）遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)，具有人工駕駛、遙控駕駛、地面集控駕駛、智能控制駕駛四種駕駛模式，應(yīng)用遠(yuǎn)程視頻數(shù)據(jù)技術(shù)、超速控制技術(shù)、機(jī)車故障預(yù)警及自主診斷技術(shù)、變速切驅(qū)防溜車技術(shù)、自動(dòng)避障技術(shù)、精準(zhǔn)定位技術(shù)、軌道檢測(cè)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)防爆柴油機(jī)單軌吊車的精準(zhǔn)定位、安全探測(cè)、語音、視頻檢測(cè)、自主診斷、軌道檢測(cè)等智能化功能，實(shí)現(xiàn)井下單軌吊的自動(dòng)駕駛要求，配套自主研制的輕重型軌道、遙控控制道岔、遙控起吊梁、人車、氣動(dòng)加油車、自卸式物料車等單軌吊輔助運(yùn)輸裝備，為煤礦提供整套單軌吊運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，滿足減員提效、安全運(yùn)輸目標(biāo)。

　　目前公司3D成型整鑄裝備系列產(chǎn)品主要包括整鑄刮板輸送機(jī)、整鑄轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、整鑄齒軌等。單軌吊運(yùn)輸裝備；單軌吊運(yùn)輸裝備主要包括防爆特殊型蓄電池單軌吊機(jī)車、智能防爆柴油機(jī)單軌吊等。

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　1、2021年3月29日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司之子公司對(duì)外出租經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的議案》，同意全資子公司之子公司冀凱鑄業(yè)與圣田機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣田機(jī)械”）簽訂《租賃合同》，冀凱鑄業(yè)將經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃給圣田機(jī)械，租賃期限5年，租賃期自2021年5月1日至2026年4月30日。合同總租金20,679,991.30元。具體內(nèi)容詳見公司2021年3月30日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全資子公司之子公司對(duì)外出租經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的公告》（公告編號(hào)：2021-011）。

　　2、2021年9月14日，公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》，同意全資子公司冀凱機(jī)電科技有限公司與西南盤興電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西南盤興”）簽訂《投資合作協(xié)議》，冀凱科技與西南盤興共同出資設(shè)立新公司。新公司貴州興茂礦山設(shè)備制造有限公司于2021年10月9日辦理完成工商登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司2021年10月12日披露的《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-040）。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年4月8日以專人送達(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月19日上午11時(shí)在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)谷文娟女士主持，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)到參與表決監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列席會(huì)議。會(huì)議的通知、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》等的有關(guān)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并得到了有效地執(zhí)行，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)；公司董事會(huì)出具的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和運(yùn)行情況，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確。監(jiān)事會(huì)對(duì)《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》無。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的《2021年年度報(bào)告及其摘要》的程序符律、行規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會(huì)編制并審議通過的《2021年年度報(bào)告及其摘要》陳述的相關(guān)內(nèi)容。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意公司董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)期間恪盡職守，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)規(guī)范，客觀、的對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表意見；較好地履行了雙方合同所的責(zé)任和義務(wù)。我們同意公司董事會(huì)做出的決定。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的《2022年第一季度報(bào)告》的程序符律、行規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。我們同意公司董事會(huì)編制并審議通過的《2022年第一季度報(bào)告》陳述的相關(guān)內(nèi)容。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)和公司實(shí)際情況,真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年4月8日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2022年4月19日上午9時(shí)在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)馮帆先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中以通訊表決方式參加會(huì)議的董事為劉建功先生、楊樹勇先生、王琦先生、許長(zhǎng)虹先生，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的。

　　《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的2021年年度報(bào)告 “第三節(jié) 管理層討論與分析”和“第四節(jié) 公司治理”。

　　公司董事向董事會(huì)提交了《2021年度董事述職報(bào)告》，并將在2021年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。董事述職報(bào)告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　公司監(jiān)事會(huì)、董事分別就內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)表了意見。內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　公司監(jiān)事會(huì)就公司2021年年度報(bào)告及其摘要發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　《2021年年度報(bào)告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報(bào)告摘要》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（合并報(bào)表凈利潤(rùn)）為17,850,887.56元，提取公積金0元，加上年初未分配利潤(rùn)198,127,844.56元，本年度末可供股東分配的利潤(rùn)為215,978,732.12元；2021年度母公司的凈利潤(rùn)為-1,647,633.55元，提取公積金0元，加上年初未分配利潤(rùn)151,762,467.67元，本年度末可供股東分配的利潤(rùn)為150,114,834.12元。

　　公司擬以截至2021年12月31日的總股本340,000,000股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.08元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司本次共分配現(xiàn)金股利2,720,000元，公司母公司剩余未分配利潤(rùn)147,394,834.12元轉(zhuǎn)入下年未分配利潤(rùn)。

　　公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)，、合規(guī)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該利潤(rùn)分配方案發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告；

　　董事會(huì)同意公司續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，合同期為壹年，到期可以續(xù)聘。公司監(jiān)事會(huì)、董事分別就該議案發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　公司監(jiān)事會(huì)就公司2022年第一季度報(bào)表了意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　　《2022年第一季度報(bào)告》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　此議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馮帆、回避表決。內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （）的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　公司董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表核查意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng) （）上的相關(guān)公告。

　　公司根據(jù)《證券法》、《上市公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》。

　　公司根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和的《公司章程》的，對(duì)公司《投資者關(guān)系管理制度》、《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有及買賣本公司股票管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行修訂，上述修訂后的相關(guān)制度同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　通知內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2022年4月28日（周四）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（）或者直接進(jìn)入冀凱裝備制造股份有限公司演廳 （）參與本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。

　　出席本次業(yè)績(jī)說明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)馮帆先生，董事馮文英女士，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人田季英女士。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績(jī)說明會(huì)提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和。投資者可于2022年4月27日（周三）16:30前訪問，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　冀凱裝備制造股份有限公司關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月19日召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬子公司基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查、分析和評(píng)估，對(duì)部分可能發(fā)生信用、資產(chǎn)減值的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，對(duì)符合財(cái)務(wù)核銷確認(rèn)條件的資產(chǎn)經(jīng)調(diào)查取證后，確認(rèn)實(shí)際形成損失的資產(chǎn)予以核銷，具體情況如下：

　　注：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)，實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，對(duì)公司部分無法收回的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及已經(jīng)銷售或使用的存貨進(jìn)行核銷。本次應(yīng)核銷的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備51.14萬元，其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備1.95萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備15.99萬元，上述核銷資產(chǎn)不涉及公司關(guān)聯(lián)方。

　　公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提是根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)進(jìn)行的。對(duì)于存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，公司通過對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，結(jié)合各業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，認(rèn)真評(píng)估后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)，除了單項(xiàng)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)收款項(xiàng)外，公司基于應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。劃分為組合的應(yīng)收賬款，參考?xì)v史信用損失情況，結(jié)合當(dāng)前及未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表，據(jù)此確定應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。劃分為組合的其他應(yīng)收款，公司結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　公司本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)1,443.51萬元，減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1,443.51萬元，減少2021年度歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益約1,443.51元，公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵循并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，真實(shí)、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。

　　董事認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值損失及核銷部分資產(chǎn)事項(xiàng)，基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司有關(guān)會(huì)計(jì)政策等相關(guān)，公允地反映了公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)。決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)和公司實(shí)際情況,真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，能更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“事務(wù)所”）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。總部設(shè)在，在等省市設(shè)有35家分支機(jī)構(gòu)。

　　事務(wù)所首席合伙人：姚庚春；截至2021年末，事務(wù)所有合伙人157人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師796人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師中有533人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)，共有從業(yè)人員2,688人。

　　2021年度業(yè)務(wù)收入129,658.56萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入115,318.28萬元，證券業(yè)務(wù)收入38,705.95萬元。2020年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶69家，審計(jì)收費(fèi)10,191.50萬元，主要行業(yè)為制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。與公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶2家。

　　在投資者能力方面，事務(wù)所執(zhí)行總分所一體化管理，以購買職業(yè)保險(xiǎn)為主，2021年購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為11,500.00萬元，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和17,640.49萬元。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監(jiān)督管理措施21次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。46名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施20人次和自律監(jiān)管措施0次。

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：閆雪峰，2014年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2014年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告的上市公司為1家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張鮮蕾，2015年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2019年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告的上市公司為1家。

　　擬擔(dān)任復(fù)核合伙人：張猛勇，2003年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2001年開始從事上市公司審計(jì)，2001年開始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告的上市公司為3家。

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰噴砂機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠家、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見下表：

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的，上述行政監(jiān)管措施不影響中興財(cái)光華繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

　　擬續(xù)聘的中興財(cái)光華及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)守則》對(duì)性要求的情形。

　　公司擬續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬審計(jì)業(yè)務(wù)收費(fèi)總額確定為58萬元（含，不含差旅費(fèi)），2022年度審計(jì)收費(fèi)根據(jù)報(bào)告期內(nèi)審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則，經(jīng)綜合協(xié)商確定。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，認(rèn)為中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，在性、專業(yè)勝任能力、投資者能力方面均能勝任公司審計(jì)工作，具備審計(jì)的專業(yè)能力，同意向公司董事會(huì)提議續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　董事的事前認(rèn)可意見：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。同意將續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)與內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　董事意見：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，具備承擔(dān)公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作能力，在從事公司審計(jì)工作中盡職盡責(zé)，能按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事公司會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)工作，能遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)規(guī)范，客觀、的對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。董事會(huì)履行的續(xù)聘審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的。我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)與內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

　　公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議就擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜進(jìn)行了審議，全體董事一致表決通過，同意續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　本著成本控制、互惠互利的原則，2022年度冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬子公司與實(shí)際控制人馮春保先生控制的企業(yè)將發(fā)生合計(jì)不超過1,331萬元的采購、銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)，2021年度上述業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生金額258.63萬元。

　　2022年4月19日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。因公司董事馮帆先生為馮春保先生之子，先生擔(dān)任冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司監(jiān)事，上述董事為關(guān)聯(lián)董事，審議該項(xiàng)議案時(shí)均回避了表決。

　　公司2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)決策權(quán)限之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　冀凱工貿(mào)有限公司注冊(cè)于高新區(qū)黃河大道89號(hào)20幢，代表人為趙盤勝，注冊(cè)資本3,000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司，成立日期：2010年12月16日，經(jīng)營(yíng)范圍為：金剛石工具的銷售、研發(fā)；機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件及原輔料的研發(fā)、銷售；各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司全資子公司。

　　截至2021年12月31日，冀凱工貿(mào)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計(jì)2,292.89萬元，負(fù)債總計(jì)138.60萬元，所有者權(quán)益總計(jì)2,154.29萬元。2021年度，冀凱工貿(mào)有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,135.41萬元，凈利潤(rùn)-183.39萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　冀凱信息技術(shù)有限公司注冊(cè)于市朝陽區(qū)阜通東大街1號(hào)院6號(hào)樓13層3單元231605，代表人為馮春保，注冊(cè)資本8,300萬元，公司類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)，成立日期：2009年7月27日，經(jīng)營(yíng)范圍為：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；企業(yè)管理咨詢；出租商業(yè)用房；物業(yè)管理；軟件開發(fā)。馮春保先生持有該公司86.50%股權(quán)。

　　截至2021年12月31日，冀凱信息技術(shù)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計(jì)1,854.19萬元，負(fù)債總計(jì)120.30萬元，所有者權(quán)益總計(jì)1,733.89萬元。2021年度，冀凱信息技術(shù)有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.32萬元，凈利潤(rùn)-2,944.63萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　冀凱信息技術(shù)有限公司注冊(cè)于高新區(qū)黃河大道89號(hào)20幢101室，代表人為趙盤勝，注冊(cè)資本3000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司，成立日期：2014年2月17日，經(jīng)營(yíng)范圍為：信息技術(shù)、軟件、計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢（金融、證券、期貨、保險(xiǎn)、教育咨詢除外）；計(jì)算機(jī)、軟件及外圍輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)家或的除外。該公司為冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的全資子公司。

　　截至2021年12月31日，冀凱信息技術(shù)有限公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總計(jì)261.82萬元，負(fù)債總計(jì)295.11萬元，所有者權(quán)益總計(jì)-33.29萬元。2021年度，冀凱信息技術(shù)有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.19萬元，凈利潤(rùn)-258.97萬元。（2021年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　1、冀凱工貿(mào)有限公司系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　3、冀凱信息技術(shù)有限公司系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生直接控股的企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　4、冀凱信息技術(shù)有限公司系冀凱股份實(shí)際控制人馮春保先生控股的冀凱企業(yè)管理集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)法人的情形，從而與冀凱股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　本公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，以往履約情況良好，目前不存在向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性，具有較強(qiáng)履約能力。

　　公司向冀凱工貿(mào)有限公司銷售的產(chǎn)品為鑄件產(chǎn)品；RUS Mining Services Pty Ltd作為冀凱股份的銷售客戶之一，公司對(duì)其銷售管理模式以及與其簽訂的銷售合同和其他客戶一致，向其銷售的產(chǎn)品主要為鉆車、錨桿機(jī)、幫機(jī)、氣動(dòng)泵、注漿車、相關(guān)配件及耗材，向其采購鉆車配件；冀凱信息技術(shù)有限公司將向公司提供全信息化精益管理軟件的實(shí)施服務(wù)；冀凱信息技術(shù)有限公司將向公司提供兩化融合貫標(biāo)服務(wù)。

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)值確定，定價(jià)須符合市場(chǎng)化原則，價(jià)格公允、合理，不損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，對(duì)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是必要的，預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易還會(huì)持續(xù)。公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)格，具備公允性，沒害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司性產(chǎn)生不利影響，公司不會(huì)因此對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

　　董事對(duì)公司2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，在對(duì)該關(guān)聯(lián)交易行為予以事先認(rèn)可后發(fā)表了如下意見：

　　公司2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，且主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)殛P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴；關(guān)聯(lián)董事在表決過程中進(jìn)行了回避，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；交易定價(jià)均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　（二）公司董事出具的《冀凱裝備制造股份有限公司董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的意見》。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)冀凱裝備制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年4月19日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司決定于2022年5月18日（星期三）召開2021年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事宜通知如下：

　　合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)則以及《公司章程》的。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。

　　方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　1、截至2022年5月13日下午15：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決，因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）。

　　議案8為特別議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　本次股東大會(huì)審議上述議案時(shí)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

　　上述全部議案的相關(guān)內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。

　?。ㄒ唬?登記時(shí)間：2022年5月16日（星期一）上午8:30—11:30，下午

　　（二） 登記地點(diǎn)：高新區(qū)湘江道418號(hào)冀凱裝備制造股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　1、法人股東應(yīng)由代表人或者代表人委托的代理人出席會(huì)議。代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代表人證明書；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代表人證明書、代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書。

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證星空玻璃珠圖片、授權(quán)委托書棕剛玉。

　　3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面或傳真方式辦理登記，書面或傳線時(shí)前送達(dá)至公司（書面登記以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)，郵寄地址為：省市高新區(qū)湘江道418號(hào)冀凱裝備制造股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編050035）；本公司不接受電線、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362691”，投票簡(jiǎn)稱為“冀凱投票”

　　3、股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)（2016年修訂）》的辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　本公司／本人作為冀凱裝備制造股份有限公司股東，茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本公司／本人出席于2022年5月18日召開的冀凱裝備制造股份有限公司2021年度股東大會(huì)，代表本公司／本人簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列行使表決權(quán)，委托期限至本次股東大會(huì)召開完畢。

　　注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)委托人的意見選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；同意、反對(duì)或者棄權(quán)僅能選一項(xiàng)，多選者，視為無效委托；委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。東莞噴砂機(jī)